ரிலையன்ஸ் குழுமத் தலைவர் அனில் அம்பானியின் உதவியாளரும், ரிலையன்ஸ் பவர் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் மூத்த அதிகாரியுமான அசோக் குமார் பால் ரூ.17,000 கோடி மதிப்புள்ள வங்கிக் கடன் மோசடிகளுடன் தொடர்புடைய பணமோசடி குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டார். பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) விதிகளின் கீழ் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) பாலை கைது செய்தது.
அசோக் குமார், பால் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவமுள்ள ஒரு பட்டயக் கணக்காளராகவும், ஏழு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ரிலையன்ஸ் பவரில் தலைமை நிதி அதிகாரியாகவும் பணியாற்றி வருகிறார்.
பணமோசடி வழக்கு, நிதி முறைகேடுகள் மற்றும் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் (R Infra) உட்பட அவரது பல குழு நிறுவனங்களால் ரூ.17,000 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை மோசடி செய்ததாக. முதல் குற்றச்சாட்டு, 2017 மற்றும் 2019 க்கு இடையில் அனில் அம்பானியின் குழும நிறுவனங்களுக்கு யெஸ் வங்கி வழங்கிய சுமார் ரூ.3,000 கோடி “சட்டவிரோத” கடன் திருப்பிவிடப்பட்டது தொடர்பானது.
இரண்டாவது குற்றச்சாட்டில் இதேபோன்ற மோசடி – ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் செய்ததாகக் கூறப்படும் ரூ.14,000 கோடிக்கும் அதிகமான மோசடி அடங்கும்.
சரிபார்க்கப்படாத நிதி ஆதாரங்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு கடன்கள் வழங்கப்பட்ட வழக்குகள், பொதுவான இயக்குநர்கள் மற்றும் முகவரிகளைப் பயன்படுத்துதல், அத்தியாவசிய ஆவணங்கள் இல்லாதது, ஷெல் நிறுவனங்களுக்கு நிதியை அனுப்புதல் மற்றும் ‘கடன் பசுமையான’ நிகழ்வுகள் ஆகியவையும் விசாரணையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டன. ஆதாரங்களின்படி, விண்ணப்பம் செய்யப்பட்ட அதே நாளில் சில கடன்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டதாகவும், மற்றவை ‘ஒப்புதல்’ பெறுவதற்கு முன்பே மாற்றப்பட்டதாகவும் முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது..
இதைத் தொடர்ந்து, வங்கிக் கடன் மோசடியுடன் தொடர்புடைய பணமோசடி வழக்கின் ஒரு பகுதியாக, சில நிறுவனங்களால் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் நிதி முறைகேடுகள் தொடர்பான பல குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து இந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் அமலாக்கத்துறை சோதனைகளைத் தொடங்கியது.
இந்த வழக்கில் ஆகஸ்ட் மாதம் பிஸ்வால் டிரேட்லிங்க் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் பார்த்தா சாரதி பிஸ்வால் – ரூ.68.2 கோடி மதிப்புள்ள போலி உத்தரவாதங்களை சமர்ப்பித்ததற்காக கைது செய்யப்பட்டார்.. இந்த உத்தரவாதங்கள் ரிலையன்ஸ் பவர் சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
பல கோடி வங்கி மோசடி வழக்குகள் தொடர்பாக அனில் அம்பானி குழுமத்தை அமலாக்க இயக்குநரகம் விசாரித்து வருகிறது. கடந்த சில நாட்களில், விசாரணை நிறுவனம் அனில் அம்பானிக்கு விசாரணைக்கு சம்மன் அனுப்பி, ரிலையன்ஸ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ், ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் மற்றும் ரிலையன்ஸ் கமர்ஷியல் ஃபைனான்ஸ் ஆகியவற்றிற்கு கடன்கள் வழங்கப்பட்டபோது நடத்தப்பட்ட உரிய விடாமுயற்சி நடைமுறைகள் குறித்து 12 முதல் 13 வங்கிகளிடமிருந்து விவரங்களைக் கோரியுள்ளது.
Read More : குட்நியூஸ்..! AI அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 4 மில்லியன் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும்: நிதி ஆயோக் தகவல்..!
