700க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளில் சுமார் 8.5 லட்சம் போலி கணக்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன என்பது சிபிஐ சோதனையில் தெரியவந்துள்ளது.
சைபர் மோசடி மற்றும் ‘டிஜிட்டல் கைது’ வழக்குகளை தடுக்கும் வகையில் ராஜஸ்தான், டெல்லி, ஹரியானா, உத்தரகாண்ட் மற்றும் உத்தரபிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள 42 இடங்களில் ஆபரேஷன் சக்ரா-5 என்ற பெயரின் சிபிஐ சோதனை மேற்கொண்டது. போலி வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் மக்களை ஏமாற்றிய குற்றவாளிகளின் மறைவிடங்களில் இந்த சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. அதாவது இந்தக் கணக்குகள் பணமோசடி செய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டன.
சிபிஐயின் ஆரம்ப விசாரணையில் சில அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மைகள் வெளியாகி உள்ளது.. நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு வங்கிகளின் 700க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளில் சுமார் 8.5 லட்சம் போலி கணக்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கணக்குகள் KYC, முறையான ஆவணங்கள் இல்லாமல் மற்றும் எந்த விசாரணையும் இல்லாமல் திறக்கப்பட்டன என்பது தெரியவந்துள்ளது.. இந்தக் கணக்குகள் சைபர் மோசடியில் சேகரிக்கப்பட்ட பணத்தை மாற்றவும் திரும்பப் பெறவும் பயன்படுத்தப்பட்டன.
சில வங்கி அதிகாரிகள், முகவர்கள், வங்கி நிருபர்கள், இடைத்தரகர்கள் மற்றும் இ-மித்ரா போன்ற சேவைகளுடன் தொடர்புடையவர்கள் இந்தக் கணக்குகளைத் திறக்க சைபர் குற்றவாளிகளுக்கு உதவியதாக சிபிஐ தெரிவித்துள்ளது. அவர்கள் அனைவரும் கமிஷன் பெற்று 8.5 லட்சம் போலி கணக்குகளைத் திறப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சிபிஐ இந்த முழு வலையமைப்பையும் விசாரிக்க தொடங்கி உள்ள நிலையில் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்துள்ளது. ஐபிசி, பிஎன்எஸ் மற்றும் ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. விசாரணையின் போது, சிபிஐ பல மொபைல் போன்கள், கேஒய்சி ஆவணங்கள், வங்கி பரிவர்த்தனை விவரங்கள் மற்றும் பிற மின்னணு ஆதாரங்களை கைப்பற்றியது.
இதுவரை, இந்த நடவடிக்கையில் 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் முகவர்கள், கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள், வங்கியுடன் தொடர்புடையவர்கள் மற்றும் இடைத்தரகர்கள் அடங்குவர். சிபிஐ அவர்கள் அனைவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி விசாரணைக்காக காவலில் வைக்க கோரும். சிபிஐ விசாரணை இன்னும் தொடர்கிறது, மேலும் இந்த வழக்கில் விசாரணை நிறுவனம் மேலும் தகவல்களை வெளியிடக்கூடும்.
Read More : 16 பில்லியன் தரவுகள் லீக்கான விவகாரம்.. பயனர்களுக்கு முக்கிய ஆலோசனையை வெளியிட்ட இந்திய அரசு..
